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浙江台州高速公路集团股份有限公司八届四次董事会会议决定
公布日期:2017-05-15 阅读次数:次

 

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公司八届董事会会议于2017年5月12日正在台州市政府花圃招待所三楼雅政苑召开。会议应到董事12人,真到 6人,拜托列席6人,4 名监事列席会议。王海同等6名董事拜托其他董事列席并表决,4名监事及公司相干部门负责人列席会议,相符《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由张建平副董事长主持,审议经由过程了以下议案:

1、《2016年度总经理工作报告》

投票效果:赞成12票,阻挡0票,弃权0票

2、《审议《2016年董事会工作报告》(草案)》

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3、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算讲演》(草案)

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4、审议《2016年度利润分配计划》(草案)

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5、审议《关于调解八届董事会局部董事、监事会局部监事的议案》(草案)

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6、审议《关于修正公司章程的议案》(草案)

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7、审议《关于约请会计师事务所的议案》

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8、审议《关于召开2016年度股东大会的议案》

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 9、审议《关于以BT形式承建市内环路8#立交放射线工程的议案》(草案)

 投票效果:赞成12票,阻挡0票,弃权0票

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司董事会

    2017年5月12日

 

预会董事具名:

董事署名:

张建平            王海波         王海平

王  雍            方 亚          朱敏捷

王春光            方兆波         胡冰凌

朱昌才            郑志脆         林明阳