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浙江台州高速公路集团股份有限公司2016年度股东大会决议通告
公布日期:2017-06-01 阅读次数:次

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司2016年度股东大会决议通告

 

本公司于2017年6月1日正在台州市天和路95号天和大厦A座26楼会议室召开了2016年度股东大会。大会由公司副董事长、总经理张建平主持,经拍手表决选举了监票人、计票人,经记名投票表决经由过程了以下事项:

一、《2016年度董事会工作报告》

列入表决的股数为92648637股,赞成92648637 股,占出席会议所有股东所持表决权100%,阻挡0股;弃权0股。

二、《2016年度监事会工作报告》

列入表决的股数为92648637股,赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权100 %,阻挡0股;弃权0股。

三、《2016年度财务决算及2017年度财务预算讲演》

列入表决的股数为92648637股,赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权100%,阻挡0股;弃权0股。

四、《关于2016年度利润分配的议案》

列入表决的股数为92648637股,赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

五、《关于调解八届董事会局部董事及监事会局部监事的议案》

列入表决的股数为92648637股

谢文君告退  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

任美林告退  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

章璐刚告退  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

牟仲民告退  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

杨先官任职  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

陈慧杰任职  赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

陈芬任职    赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,阻挡0股;弃权0股。

六、《关于修正公司章程的议案》

列入表决的股数为92648637股,赞成92648637股,占出席会议所有股东所持表决权100%,阻挡0股;弃权0股。

七、《关于以BT形式投资建立市内环线8号立交放射线工程的议案》

列入表决的股数为92648637股,赞成88898005股,占出席会议所有股东所持表决权96%,阻挡0股;弃权3750632股。

公司董事会约请了浙江新台州律师事务所对本次股东大会停止了见证。该所律师以为,本次股东大会的召开顺序和表决顺序相符《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。见证意见书备置于公司董事会办公室。

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

                     2017年6月1日

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