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浙江台州高速公路集团股份有限公司2017年度股东大会关照通告
公布日期:2018-06-06 阅读次数:次

浙江台州高速公路集团股份有限公司

2017年度股东大会关照通告

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议工夫:2018年6月28日上午9:30;

3、会议所在:台州经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室;

4、会议召开体式格局:本次会议接纳现场体式格局召开。

5、列席工具:停止2018年6月18日正在浙江股权托管效劳有限公司注销在册的公司全部股东均有权出席会议;股东能够书面形式委托代理人出席会议、列入表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

公司全部董事、监事。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算讲演》

4、审议《关于修正公司章程及相干议事规则和轨制的议案》

5、审议《关于2017年度利润分配的议案

三、注销要领

1、小我私家股东持本人身份证解决登记手续;

2、法人股东持股权托管账户卡、法人委托书和列席人身份证解决登记手续;

3、受委托代理人必需持有授权委托书、本人身份证解决登记手续;

4、股东能够用信函(登记或特快专递)或传真体式格局注销,请股东务必供应联系电话,便于联络;

5、注销所在:台州经济开发区天和路95号天和大厦西2310室;

6、注销工夫:2018年6月20日上午830-1200,下昼1430-1700;

7、来人、信函、传真注销的停止工夫为2018年6月20日下昼1700,信函及传真以公司收到的日期为准。

四、其他事项

公司地址:台州经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码:318000   

联系电话:0576-88686901

   实:0576-88686936

预会股东及股东代表食宿、交通用度自理。

特此通告

附件:授权委托书


 

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

2018年6月6日

 

    



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